26.03.2024
Штрафи за неподання відомостей про кінцевих бенефіціарів відтермінували до 1 вересня
Наказом Мін’юсту від 18.03.2024 № 727/5 перенесено з 1 квітня на 1 вересня 2024 року набуття чинності Порядком повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи. До набуття чинності цим порядком у Міністерства юстиції не буде підстав накладати на суб’єктів господарювання штрафи за подання неправдивих відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) або несвоєчасне їх подання.